Las leyes federales de conspiración y organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas (RICO) están diseñadas para enjuiciar a individuos y organizaciones por su participación en empresas delictivas.
La Ley RICO se utiliza para prevenir y combatir el crimen organizado y los delitos de cuello blanco. El estatuto prevé el enjuiciamiento de personas u organizaciones que participen en actividades de crimen organizado, conspiraciones y lavado de dinero. Una violación de RICO puede dar lugar a graves cargos penales y sanciones civiles, incluidas multas y confiscación de activos.
ⓘ En este artículo, discutiremos los siguientes temas:
- Comprensión de los conceptos básicos de la Ley RICO según el Código de los Estados Unidos
- La intersección de las leyes federales de conspiración y RICO
- Postura de Arizona sobre el crimen organizado y la conspiración
- ¿Qué actividades criminales caen bajo el alcance de la Ley RICO?
- Estrategias comunes de defensa en casos federales de conspiración y RICO
La conspiración federal es un cargo grave que puede dar lugar a sanciones penales, incluidas largas penas de prisión. Debido a la naturaleza compleja de estas leyes, es esencial buscar asesoría legal de inmediato si se sospecha que se está investigando o se está investigando RICO o cargos federales de conspiración.
❗Curiosamente, un Oficina de Estadísticas de Justicia El informe reveló que los cargos federales RICO habían aumentado un 7.5 % en la última década, lo que hace que la información discutida aquí sea aún más crítica.
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Comprensión de los conceptos básicos de la Ley RICO según el Código de los Estados Unidos
La Ley RICO, formalmente conocida como Título 18, Capítulo 96 del Código de los Estados Unidos, se promulgó en 1970. Originalmente diseñado para combatir los grupos de la mafia, se ha ampliado a lo largo de los años para abarcar una variedad de organizaciones, desde pandillas callejeras hasta negocios de cuello blanco. RICO es esencialmente una ley anticorrupción dirigida a aquellos que participan en un "patrón de actividad de crimen organizado" conectado a una "empresa".
El término "extorsión" puede traer a la mente imágenes de mafiosos de la vieja escuela, pero la definición es mucho más amplia bajo RICO. Incluye muchos delitos, como el soborno, el juego, asesinato, incendio provocado, robo y fraude.
Una cosa es cometer un delito y otra conspirar o llevar a cabo una empresa criminal en curso. Ahí es donde ataca RICO, con el objetivo de desmantelar a los delincuentes individuales y organizaciones corruptas enteras.
La intersección de las leyes federales de conspiración y RICO
La relación entre las leyes federales de conspiración y RICO es como la que existe entre una red y el pez que captura. Si bien están separados, a menudo se entrelazan en casos relacionados con actividades delictivas en curso. Un cargo RICO esencialmente alega que el acusado se ha involucrado en un patrón de actividad de crimen organizado, a menudo en conspiración con otros.
Los cargos de conspiración generalmente se presentan cuando dos o más personas acuerdan cometer un delito y luego tomar alguna medida para completarlo. Esta superposición forma la base de muchos procesos RICO.
Sin embargo, la intersección de estos dos puede ser compleja. El Código de los Estados Unidos, Título 18, Sección 371, define la conspiración como un acuerdo para cometer cualquier delito contra los Estados Unidos.
La complejidad de esto radica en la amplitud de su aplicación.
En el contexto de RICO, se vuelve aún más crítico, ya que permite que la fiscalía arroje una amplia red, asegurando no solo a quienes cometen directamente el delito sino también a quienes son parte de la empresa más grande.
Postura de Arizona sobre el crimen organizado y la conspiración
Al igual que las leyes federales sobre crimen organizado, Arizona también tiene su propio conjunto de leyes sobre crimen organizado codificadas en los Estatutos Revisados de Arizona. (ARS) §13-2301. La ley de Arizona define el crimen organizado como cometer, intentar cometer, conspirar para cometer o ayudar y ser cómplice de una larga lista de delitos, al igual que el Código de los Estados Unidos para RICO.
ARS 13-2301 caracteriza el crimen organizado al incluir tanto "crímenes de cuello blanco" y "delitos obreros".
Estos comprenden lo siguiente:
- Realizar actividades fraudulentas a sabiendas o imprudentemente durante la adquisición o enajenación de valores.
- Difusión deliberada o inadvertida de declaraciones o anuncios inexactos sobre terrenos para arrendamiento o venta, terrenos subdivididos o no subdivididos para la venta, y la venta e hipoteca de terrenos no divididos.
- Presentación de reclamos infundados, incluidos reclamos fraudulentos o relacionados con incendios provocados.
- El acto de vender bienes inmuebles con la intención de defraudar.
- Cometer robo.
- Vender a sabiendas o imprudentemente valores no registrados o valores inmobiliarios.
- Infringir ARS 34-252 restringiendo ilegalmente el comercio o el comercio.
- El acto de lavado de dinero.
- Imitación ilícita de marcas, como está prohibido bajo ARS 44-1453.
En Arizona, los estatutos adoptan una postura agresiva contra este tipo de delitos. Las leyes estatales reflejan las leyes federales RICO pero van más allá en algunos casos, extendiendo el alcance de la ley a una gama más amplia de delitos y actividades.
Por lo tanto, es fundamental comprender estas leyes específicas de cada estado cuando se trata de casos RICO y de conspiración en Arizona.
¿Qué actividades criminales caen bajo el alcance de la Ley RICO?
La ley federal reconoce que las acusaciones de extorsión abarcan una amplia gama de acciones delictivas, todas las cuales deben estar asociadas con una operación delictiva en curso.
Para que se invoque la Ley RICO, se deben cometer al menos dos delitos en un lapso de 10 años a través de dicha empresa.
Los ejemplos típicos de delitos que caen bajo la Ley RICO incluyen:
- Planes y Esquemas
- Mercancía falsificada
- Fraude Electrónico
- fraude postal
- Operaciones de drogas ilícitas
- Blanqueo de dinero ilícito
- Falsificación
- engaño bancario
- Malversación
- Coerción
- Fraude en Valores
- Secuestro
- Apuestas ilegales
- Los actos de violencia
Como se mencionó anteriormente, la Ley RICO faculta a las autoridades federales para acusar a personas o grupos involucrados en el crimen organizado, incluso si no cometieron personalmente el acto delictivo. Impone penas severas por hechos ilegales que benefician económicamente a una organización criminal.
Un veredicto de culpabilidad bajo la ley federal RICO puede conducir a un máximo de 20 años de encarcelamiento por cada cargo de extorsión.
Si la acusación RICO incluye delitos capitales como asesinato, podría resultar en prisión de por vida. El tribunal también puede imponer multas masivas o duplicar la cantidad de ganancias ilícitas del delito de extorsión.
Además, una condena en virtud de la Ley RICO podría implicar el decomiso de activos. Esto implica que el gobierno puede confiscar dinero o bienes asociados con la actividad de crimen organizado. Sin embargo, el fiscal debe probar que el dinero o la propiedad provino de actividades ilegales, se utilizó para tales actividades o se compró con dinero de esas actividades.
Estrategias comunes de defensa en casos federales de conspiración y RICO
Una estrategia de defensa común es cuestionar la supuesta 'empresa' o 'patrón de extorsión'. Por ejemplo, probar que el grupo en cuestión no constituye una empresa según la ley o que las actividades involucradas no califican como un patrón de crimen organizado puede dar lugar a que se retiren los cargos.
Otra defensa que se utiliza con frecuencia es la falta de intención específica de cometer los presuntos delitos. En casos de conspiración, esto podría significar no mostrar ningún acuerdo para cometer un delito o que dicho acuerdo fue coaccionado.
Sin embargo, estas estrategias son complejas y requieren la experiencia de un abogado defensor bien versado en las leyes federales y estatales. En Bufete de abogados Kolsrud, nuestros abogados son expertos en la elaboración de estrategias de defensa adaptadas a los detalles específicos de cada caso.
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