Al navegar por las complejas leyes federales y estatales, tener una comprensión profunda de las complejidades involucradas puede ser la diferencia entre la libertad y el encarcelamiento.
La compensación para trabajadores es una red de seguridad crucial para un trabajador o empleado lesionado en el trabajo. Aún así, también es un sistema que puede explotarse a través de reclamos fraudulentos, lo que genera sanciones severas según las leyes federales y estatales de Arizona.
ⓘ En este artículo, discutiremos los siguientes temas:
- 18 USC § 1920 - Fraude de Compensación de Trabajadores
- Tipos de Comportamientos que Constituyen Fraude de Compensación para Trabajadores
- La intersección de las leyes estatales de Arizona y las leyes federales sobre el fraude de compensación laboral
- Ramificaciones legales de cometer fraude de compensación laboral en Arizona
- Defensa contra cargos de fraude de compensación laboral: el papel de un abogado defensor experto
❗Un dato interesante: la Oficina Nacional contra los Delitos de Seguros (NICB, por sus siglas en inglés) sugiere que el fraude en los seguros de compensación laboral le cuesta a la industria de seguros aproximadamente 7.2 millones de dólares anuales.
Debido a esto, el gobierno de EE. UU. ha implementado leyes estrictas y toma muy en serio este tipo de cargos de fraude.
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18 USC § 1920 - Fraude de Compensación de Trabajadores
El fraude de compensación laboral es un acto cometido por un empleado, un empleador o un proveedor de atención médica que defrauda al sistema de compensación laboral para obtener ganancias indebidas.
Estas actividades fraudulentas pueden variar desde reclamos exagerados, lesiones falsas e ingresos no declarados hasta facturación excesiva por parte de los proveedores de atención médica.
A nivel federal, el artículo 1920 del Título 18 del Código de los Estados Unidos aborda el fraude en el contexto de las reclamaciones de indemnización laboral. Esta ley tipifica como delito la falsificación, ocultación o encubrimiento, a sabiendas y deliberadamente, de hechos relevantes, así como la realización de declaraciones materialmente falsas, ficticias o fraudulentas relativas a la solicitud y recepción de prestaciones por incapacidad laboral.
Ejemplos de Fraude de Compensación para Trabajadores
Según la ley federal, específicamente el artículo 18 USC § 1920 , existen varias maneras en que una persona podría enfrentar cargos por fraude en materia de compensación laboral. Incluso si los actos fueron completamente involuntarios, una persona aún podría ser acusada.
Estos podrían incluir lo siguiente:
- Hacer reclamos o afirmaciones engañosas para asegurar los beneficios de compensación para trabajadores;
- Participar en colusión para perpetrar fraude de compensación laboral con otros asociados;
- Presentar múltiples reclamos de beneficios por una sola lesión;
- Recibir clientela de un individuo con una clara intención de defraudar al sistema de compensación de trabajadores;
- Reclamar beneficios de compensación para trabajadores por servicios no utilizados genuinamente;
- Fingir o exagerar la gravedad de una lesión;
- Participar en "doble inmersión": mantener el empleo en otro lugar mientras recibe beneficios de compensación para trabajadores;
- Recibir beneficios por la misma lesión de múltiples empleadores;
- Retratar una lesión que no ocurrió en el lugar de trabajo como relacionada con el trabajo;
- Ocultar intencionalmente información sobre una lesión preexistente.
En esencia, cometer fraude en el sistema federal de compensación para trabajadores es un tipo de perjurio: engañar deliberadamente a una agencia gubernamental con información falsa.
La tergiversación de lesiones o daños por un incidente en el lugar de trabajo es ilegal y puede tener graves repercusiones si se lo declara culpable.
Los elementos cruciales para procesar un caso de fraude de compensación de trabajadores bajo la ley federal giran en torno al conocimiento y la intención del acusado detrás del fraude.
Leyes del Estado de Arizona y Leyes Federales sobre el Fraude de Compensación para Trabajadores
La ley estatal de Arizona, específicamente bajo los Estatutos Revisados de Arizona (ARS) §§ 23-901 a 23-1105 , también abarca la compensación laboral y el fraude relacionado.
Según el artículo 23-785 de los Estatutos Revisados de Arizona (ARS, por sus siglas en inglés) , un empleado que a sabiendas haga declaraciones falsas o engañosas con la intención de obtener beneficios de compensación laboral es culpable de un delito grave de clase 6. Estas leyes estatales, en conjunto con las leyes federales, garantizan una supervisión y aplicación integral de la ley contra el fraude.
Curiosamente, los límites entre la jurisdicción estatal y federal suelen superponerse, especialmente cuando el fraude involucra a un empleado federal o afecta el comercio interestatal. En tales casos, el acusado podría ser procesado bajo las leyes de Arizona y la ley federal, como el artículo 1920 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
Sanciones por cometer fraude de compensación laboral en Arizona
Las repercusiones de cometer fraude en materia de compensación laboral en Arizona pueden ser considerables. Al ser un delito grave de clase 6 , el fraude en compensación laboral puede acarrear graves sanciones, incluyendo una pena de prisión de hasta dos años y una multa potencial de hasta 150 000 dólares por cada reclamación fraudulenta presentada ante el estado.
A nivel federal, violar 18 USC § 1920 puede resultar en prisión de hasta cinco años y multas.
Si la reclamación fraudulenta está relacionada con un desastre o con prestaciones de emergencia, la pena se agrava drásticamente, pudiendo llegar a ser de hasta diez años de prisión en virtud del artículo 1031 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
Defensa contra cargos de fraude de compensación laboral: el papel de un abogado defensor experto
Por muy graves que sean las acusaciones de fraude en materia de compensación laboral, no son insuperables con la representación legal adecuada. Un abogado penalista federal del bufete Kolsrud Law Office puede analizar las pruebas, elaborar una sólida estrategia de defensa y defender sus intereses con firmeza.
Uno de los elementos cruciales del fraude de compensación laboral es la intención. La fiscalía debe demostrar más allá de toda duda razonable que usted intentó deliberadamente defraudar al sistema.
Un abogado defensor experimentado puede cuestionar este aspecto, explorando y exponiendo lagunas en el caso de la fiscalía. Es posible que haya cometido un error honesto en el papeleo o que exista una base médica válida para su reclamo que no se consideró adecuadamente.
Además, también podemos evaluar la realización de la investigación en sí. Si se violaron sus derechos durante el proceso, por ejemplo, a través de registros e incautaciones ilegales o prácticas de interrogatorio coercitivo, podríamos presionar para que se excluyan las pruebas contaminadas.
¿Se enfrenta a un cargo por fraude? Estamos aquí para ayudar.
Nuestros abogados en la oficina legal de Kolsrud conocen bien los Estatutos Revisados de Arizona y el Código de los Estados Unidos, lo que brinda una comprensión amplia y detallada del panorama legal. Esta experiencia y nuestro compromiso con los derechos de los clientes aseguran que brindamos una defensa inquebrantable contra los cargos de fraude de compensación laboral.
Sin embargo, una acusación no es una condena. Con la representación de un abogado penalista federal experto, tendrá las mejores posibilidades de construir una defensa sólida. Nuestro principal objetivo en Kolsrud Law Offices es lograr el mejor resultado posible para nuestros clientes, independientemente de la complejidad del caso.
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Un abogado de defensa criminal galardonado desde 2006
Por qué elegir a Josh Kolsrud
Con más de 100 juicios a su nombre y años de experiencia como fiscal estatal y federal, Josh entiende la ley, el proceso legal y sus derechos. Josh también se compromete a representar a cada cliente con la máxima integridad y dedicación.
Experiencia
Josh ha procesado delitos importantes a nivel estatal y federal, dirigió una operación exitosa contra el tráfico sexual de personas que salvó vidas y defendió a sus clientes ante innumerables jurados y jueces.
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Josh es un experto en derecho penal federal y de Arizona, y está listo para poner esa experiencia a trabajar para usted.
Dedicación
Como fiscal, Josh vio que demasiados acusados perdían su sustento debido a la mala representación. Josh siempre le dará a cada cliente su completa atención y esfuerzo.
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